En la mayor acción del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra las redes de carteles narco de México, emergió el presunto vínculo del reconocido futbolista Rafa Márquez a quien las autoridades norteamericanas acusan de una larga relación con el capo Raúl Flores Hernández.
Márquez, envuelto en el megaescándalo del momento en México, rechazó los cargos.
El futbolista Marquez Álvarez (Rafa Márquez) y el cantante Julio Cesar Alvarez Montelongo (Julion Álvarez) “tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado como personas de frente para él y su DTO (Organización de Tráfico de Drogas) y mantenían activos en su nombre”, acusó el informe oficial del Departamento del Tesoro.
Esta es la acción más grande de la Ley Kingpin contra una red mexicana de cárteles de drogas que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento,OFAC, ha designado, advirtieron las autoridades norteamericanas.
El jugador Márquez corre riesgo de ser desafilado de la Federación Mexicana de Fútbol, trascendió en Ciudad México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó bloquear todas las cuentas que estén abiertas en el sistema financiero mexicano de 66 personas físicas y morales, entre los que se encuentran el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, anunció el diario El Financiero de Ciudad México.
Tras el anuncio hecho por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero de la organización criminal encabezada por Raúl Flores Hernández, en el que fueron involucrados Márquez y Álvarez, la UIF giró un oficio a todas las instituciones financieras, como bancos, casas de cambio, casas de bolsa (si es que tienen inversiones) para que dejen de operar con estas personas físicas y empresas; es decir, ya no puedan realizar ningún depósito ni retiro, citó El Financiero.
Importantes narcotraficantes
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) identificó al mexicano Raúl Flores Hernández y la Organización de Tráfico de Drogas de Flores (Flores DTO) como importantes traficantes extranjeros de narcóticos de conformidad con la Ley Ley sobre la designación de un alfiler de narcóticos en el extranjero (Kingpin Act), destacó el informe oficial.
Además de Flores y la DTO de Flores, la OFAC también designó a 21 nacionales mexicanos y 42 entidades en México por brindar apoyo a las actividades de narcotráfico de Raúl Flores Hernández y la DTO de Flores y / o por ser propiedad o control de la DTO Flores, miembros y asociados de confianza. Esta acción marca la acción más grande de la Ley Kingpin contra una red mexicana de cárteles de drogas que OFAC ha designado, agregó el Departamento del Tesoro.
Como resultado de la acción de hoy, todos los activos de las personas y entidades designadas que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o están bajo el control de personas de los Estados Unidos están congelados, y generalmente se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellos. La Procuraduría General de la República (PGR) del Gobierno de México se apoderó de diversos bienes pertenecientes hoy a Raúl Flores Hernández y al DTO Flores, entre ellos el Gran Casino de Guadalajara, añadió el informe oficial.
Les rastreaban operaciones
EE.UU. destacó esta “acción conjunta”, como resultado de una investigación plurianual de la OFAC realizada en coordinación con la Drug Enforcement Administration, Homeland Security Investigations, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y el Gobierno de México. Esta designación es parte de un mayor esfuerzo de colaboración con agencias gubernamentales mexicanas, entre ellas la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda de México, para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para perturbar las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.
“Raúl Flores Hernández ha operado durante décadas debido a sus relaciones de larga data con otros cárteles de la droga y su uso de personas de frente financiero para enmascarar sus inversiones de productos de drogas ilegales”, dijo el director de la OFAC, John E. Smith.
“Esta importante acción conjunta refleja la estrecha cooperación del gobierno de los Estados Unidos con nuestros socios de la ley en México para detener el flujo ilegal de narcóticos y apuntar y exponer a los capos de la droga ya quienes facilitan sus redes financieras ilícitas”, añadió Smith.
Ligado a carteles
Aunque opera independientemente, Raúl Flores Hernández mantiene alianzas estratégicas con el liderazgo del Cartel de Sinaloa de México y el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Sus relaciones con los líderes de estos cárteles de la droga han permitido que el DTO de Flores funcione desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México, México. En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas en el Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Flores Hernández.
Miembros de la familia y asociados
Las autoridades estadounidense acusan al capo Raúl Flores de apoyarse en familiares y asociados en sus operaciones delictivas.
“El DTO de Flores incluye un número significativo de miembros de la familia de Flores Hernández y asociados de confianza, sobre los cuales se apoya fuertemente en sus actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y para mantener activos en su nombre. Los miembros de la familia de Flores Hernández designados hoy incluyen a Maria Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Flores Flores, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saul Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández e Irma Lizet Damián Ramírez. Entre los asociados de Flores Hernández hoy designados figuran Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Ivan y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas y Mario Alberto Fernández Santana. Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios de Flores DTO”.
El vínculo de Rafa Márquez
El anuncio oficial vinculó al reconocido futbolista Márquez.
“Entre las designaciones de la OFAC se encuentran el mexicano Rafael Marquez Álvarez (Rafa Márquez) y el mexicano Julio Cesar Alvarez Montelongo (Julion Álvarez). Ambos hombres tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado como personas de frente para él y su DTO y mantenían activos en su nombre. También se designan hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar por o en nombre de Rafa Márquez.
Amplia gama de industrias
Las 42 entidades designadas –sostiene el Departamento del Tesoro– atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en México, incluyendo deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias entidades clave designadas incluyen un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, la Asociación Civil; El Gran Casino de Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. Y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; Un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V .; Y una productora musical, Noryban Productions, S.A. de C.V. La mayoría de las entidades designadas están registradas en el estado mexicano de Jalisco, aunque dos están registradas en el estado de Sinaloa. Varias entidades operan sucursales en varios otros estados, incluyendo Michoacán y Coahuila”.
“Desde junio de 2000, más de 2.000 personas y entidades han sido nombradas en virtud de la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta $ 1,437,153 por violación a penas criminales más severas. Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a $ 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones criminales de la Ley Kingpin”, agregó el informe oficial norteamericano.