Edgar Fonseca, editor
Casa Presidencial guarda silencio desde el miércoles en que trascendió el allanamiento de la Fiscalía del bufete Lexincorp vinculado al canciller Arnoldo André Tinoco en la investigación de supuestas anomalías con el financiamiento de la campaña que llevó al poder al presidente Rodrigo Chaves.
El allanamiento fue dirigido por el fiscal general Carlo Díaz en el inmueble ubicado en Los Yoses.
Las pesquisas judiciales se prolongaron en el sitio miércoles y jueves.
Ayer al finalizar la diligencia, el fiscal Díaz confirmó que decomisaron computadoras y documentos.
Durante la conferencia de prensa del miércoles no hubo ninguna alusión del mandatario al allanamiento pese a que era ejecutado en ese momento por el fiscal y agentes del Organismo de Investigación Judicial.
En redes sociales de la Presidencia tampoco se dio ninguna reacción a la actuación judicial.
Canciller no se referirá
El canciller André no se referirá a lo actuado por la Fiscalía debido a que el caso está en instancia judicial.
Así respondió prensa de Relaciones Exteriores este viernes ante una gestión de entrevista con el funcionario.
Dentro del plazo establecido por ley y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se da respuesta a su consulta remitida al correo electrónico prensa@rree.go.cr, en fecha de 17 de agosto de 2023: El Canciller no se referirá al tema por estar el mismo siendo tratado en la instancia judicial, consignó la respuesta de Relaciones Exteriores..
La cancillería no emitió tampoco ninguna reacción en sus redes.
En la red X, la cancillería lanzó el jueves dos posts de actividades del canciller André ayer.
En uno informaron de un encuentro del jerarca con la Dra. Josette Altmann, secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con quien sostuvo un diálogo de temas de interés y de trabajo conjunto.
En otro informaron que el canciller André recibió a Adoniram Sanches Peraci representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) con quien tocó aspectos de interés.
Tras prueba documental y electrónica
El allanamiento del bufete de André Tinoco, una de las figuras clave de la campaña y de la administración, tuvo el objetivo de recoger prueba documental y electrónica en la causa, aseveró un comunicado de la Fiscalía enviado a este editor la mañana de ayer jueves.
Una comisión investigadora del financiamiento de la campaña tiene prevista una audiencia con dicho funcionario la semana entrante.
André Tinoco negó en entrevista con este editor, el 10 de agosto 2022, cualquier actuación anómala de su parte en el caso de la investigación del financiamiento de campaña.
Descartó que la investigación fuese a afectar su misión en Relaciones Exteriores.
Especial PuroPeriodismo/Entrevista de Edgar Fonseca al canciller Arnoldo André Tinoco Zoom Facebook Live.
El empresario Jack Loeb, identificado como uno de los principales financistas de la campaña de Chaves, se abstuvo de declarar ante la comisión investigadora el martes 15 de agosto.
Alegó que tiene dos causas judiciales abiertas.
“Tengo el derecho de abstenerme a declarar sobre cualquier tema relacionado con financiamiento de partidos y supuestas estructuras paralelas, cualquier cosa que diga puede ser usada a favor o en contra. Mi abogado me ha girado la orden de abstenerme de declarar sobre cualquier tema relacionado con financiamiento de partidos políticos”m afirmó Loeb ante los diputados.
“No he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. Nunca he actuado fuera del marco de la ley”, puntualizó.
Adjunto comunicado oficial de la Fiscalía.
La Fiscalía General confirmó que durante la mañana y tarde de ayer dirigió un allanamiento en un bufete ubicado en Los Yoses, con el objetivo de obtener prueba documental y electrónica para incorporar al expediente en investigación, 22-000116-1218-PE.
En la causa penal figuran como imputadas cuatro personas de apellidos Chaves Robles, André Tinoco, Alpízar Loaiza y Agüero Sanabria. Se investigan presuntos delitos sobre financiamiento ilegal de partidos políticos (artículo 273 Código Electoral), por una presunta estructura paralela de financiamiento electoral del PPSD.
Tal y como lo establece la legislación nacional, la diligencia fue dirigida por el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez. Ayer no se logró concluir la misma, por lo que será reanudada próximamente.
Este allanamiento se realizó con agentes del Organismo de Investigación Judicial y contó con la autorización de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de personas investigadas que tienen inmunidad. De momento, es toda la información que puede ser suministrada, en apego a la privacidad de las actuaciones establecida en el artículo 295 del Código Procesal Penal.
Reclamos de Chaves
El 16 de junio 2022, Chaves llegó intempestivamente a la Fiscalía y cuestionó las causas en su contra.
“Francamente las acusaciones son absurdas y sin fundamento, desde mi punto de vista. Yo como siempre he estado muy tranquilo, sigo todavía más tranquilo para serles franco porque las acusaciones son verdaderamente frívolas, absurdas”, sostuvo en aquella oportunidad.
Cuatro días después, el lunes 20 de junio, en una comparecencia ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia criticó el accionar de la Fiscalía.
“Esta insigne institución que ustedes representan no debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando a la Fiscalía General de la República o al Sistema Judicial en general como obsceno cañón para disparar balas de odio, para avanzar sus intereses canallas. Sí, sus intereses canallas. La Corte no merece darle vitrina y espacio a esos individuos”, reclamó el mandatario.
El informe del TSE sobre el financiamiento de la campaña de Chaves
1.Existen indicios suficientes para presumir que, en el marco del proceso electoral nacional de 2022, operó una estructura paralela de financiamiento partidario con el objeto de impulsar la candidatura del señor Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia de la República y potenciar las candidaturas en general del partido Progreso Social Democrático.
2.Como parte de este esquema obscuro de financiamiento, se habrían recibido donaciones de personas físicas, personas jurídicas y personas extranjeras, entre el 25 de febrero de 2021 y el 8 de octubre de 2021, en las cuentas bancarias del fideicomiso constituido por los señores Chaves Robles y Jack Frederic Loeb Casanova y dirigido por el señor Carlos Vásquez Landergreen, cuya administración fue confiada a los señores Arnoldo André Tinoco y Alonso Vargas Araya, representantes de ATA Trust Company S.A.
3.La cúpula del partido Progreso Social Democrático –en especial la señora Luz Mary Loaiza Alpízar– habría conocido y participado en este esquema financiero, al procurar –en apariencia– reportar a nombre de personas físicas costarricenses contribuciones sufragadas con dineros del fideicomiso del grupo CRP.
4. El alcance real de esta presunta estructura paralela de financiamiento se mantiene en estudio y análisis por parte de las áreas de Denuncias e Investigaciones y Auditoría de Partidos Políticos, en aras de identificar fehacientemente la totalidad de movimientos bancarios (ingresos y egresos) que habrían tenido lugar para alimentar las cuentas bancarias de ATA Trust Company S.A. y sufragar los gastos del grupo “Costa Rica Próspera”, en beneficio de la candidatura del señor Chaves Robles y del partido Progreso Social Democrático.
5. El señor Loeb Casanova y la señora Sofía Agüero Salazar, en beneficio de la candidatura a diputación del señor Julio Ubaldo Agüero Sanabria, habrían empleado una segunda estructura paralela de financiamiento, en operación desde el 5 de octubre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022.
6. El alcance real de esta segunda presunta estructura paralela de financiamiento se mantiene en estudio y análisis por parte de las áreas de Denuncias e Investigaciones y Auditoría de Partidos Políticos, en aras de identificar fehacientemente la totalidad de movimientos bancarios (ingresos y egresos) habrían tenido lugar para impulsar la candidatura particular del señor Agüero Sanabria.
Se estima de importancia reiterar que las conclusiones indicadas en este apartado se fundamentan en los hallazgos identificados al 30 de mayo de 2022, de tal suerte que podrían variar en el informe final de investigación que se emita al culminar las diligencias seguidas bajo el expediente administrativo n.° DFPP-EE-012-2021.
Además, se insiste en que –en tanto órgano técnico-electoral– no corresponde a este Departamento advertir con precisión los tipos penales que pudieran identificarse en el caso particular, ni la individualización detallada de los sujetos intervinientes. Estas competencias descansan en el Ministerio Público, conforme la normativa penal aplicable.
Fuente: INFORME n. ° IDI-DFPP-001-2022, Fecha: 8 de junio de 2022
Especial PuroPeriodismo: Informe TSE sobre financiamiento de campaña de Chaves fue entregado a Fiscalía en sobre cerrado, rotulado “confidencial”
