El Balboa Bank & Trust de Panamá habría asistido con apoyo financiero y tecnológico, o el suministro de bienes y servicios, a la red de lavado de dinero del narcotráfico a la que autoridades de EE.UU. vinculan a los poderosos empresarios Nidal y Abdul Waked, entre otros miembros de su familia, informa el diario La Prensa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó las razones por las cuales incluyó a Balboa Bank & Trust y sus subsidiarias en la lista de empresas que están vetadas de tener cualquier relación con entidades, proveedores o clientes provenientes de Estados Unidos (EU), informa La Prensa.
Según dicho medio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependencia del Tesoro, detalló las razones del señalamiento al Banco.
Desde la Superintendencia de Bancos de Panamá reconocen que en términos administrativos el banco se encuentra ante una compleja situación al no tener una entidad corresponsal que respalde sus operaciones.
