Destapan 360 mil operaciones off shore

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May 9, 2016

Más de 360.000 nombres de personas y compañías detrás de las estructuras secretas en el extranjero figuran en una aplicación interactiva en un nuevo capítulo del escándalo mundial de los “Panamá Papers” destapado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

A medida que los datos son filtrados a partir de fuentes y no un registro normalizado, puede haber cierta duplicación de nombres, dice dicha organización.

Añade dicha fuente: “Los datos se obtuvieron originalmente de una fuente anónima de la prensa en el diario alemán Süeddeustche Zeitung, que pidió al ICIJ organizar una colaboración mundial de presentación de informes para analizar los archivos”.

“Más de 370 periodistas en casi 80 países sondearon los archivos por un año. Sus investigaciones descubrieron las explotaciones secretas en el extranjero de 12 líderes mundiales, otros más de 128 políticos y decenas de estafadores, traficantes de drogas y otros criminales cuyas empresas habían sido incluidos en listas negras en los EE.UU. y en otros lugares”.

“Su condición de fuera de la ley o de los funcionarios públicos no les impidió la obtención de empresas fantasmas en lugares donde las leyes de secreto menudo hacen imposible que los fiscales y otros investigadores rastreen sus activos”.

“Los archivos revelan, por ejemplo, que los asociados del presidente ruso Vladimir Putin en secreto barajan hasta $ 2 millones a través de bancos y sociedades pantalla.

La reacción de los documentos de Panamá fue inmediata y viral”, dice el Consorcio Investigativo.

Gran golpe a la mafia

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Edgar Fonseca

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May 9, 2016

La captura del colombolibanés Nidal Ahmed Waked Hatum, en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, es quizá uno de los golpes más grandes que EE.UU. le ha dado a la mafia y al terrorismo internacional y, de paso, a un sector de la clase política y empresarial de Panamá, destaca un informe de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo de Bogotá.

Nidal –dice El Tiempo— es considerado uno de los más poderosos inversionistas del istmo, en especial del puerto de Colón, la zona libre de impuestos más grande de América, que mueve mercancía de todo tipo por más de 20.000 millones de dólares al año.

Nacido en Barranquilla hace 44 años, añade el diario, se logró posicionar económica y políticamente en Panamá e incluso llegó a ser representante de ese gobierno en la junta asesora del puerto libre, en tiempos de Mireya Moscoso. Su influencia creció tanto que para algunos llegó a opacar la de su tío Abdul Waked Fares, dueño del imperio La Riviera y cabeza del grupo Wisa, que registra operaciones en 14 países, entre ellos Panamá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México y Uruguay.

“Ese poder los blindó por años de investigaciones internas e impidió que la DEA hiciera efectivos dos intentos por capturar a Nidal. Uno de ellos fue en marzo pasado, cuando se legalizó la evidencia de que su imperio era usado para ejecutar gigantescas operaciones de lavado de activos”, agrega el medio.

Ahora tío y sobrino –que aseguran que sus nexos solo son de sangre y que no tienen negocios en conjunto– entraron a la temida lista Clinton, lo que deja literalmente congelada una de las fortunas más grandes de América, sostiene El Tiempo.

Fuente de “Panamá Papers”: la corrupción es global

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Edgar Fonseca

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May 8, 2016

“No hay identidad, un nombre, ni un rostro que permita caracterizar a la persona que provocó el remezón económico de “Panama Papers“. Poco se sabe, y al parecer, poco se sabrá de John Doe, como se identifica al desconocido que proporcionó información de más de 14.153 clientes de la empresa panameña, dice la revista Semana de Bogotá.

“La revolución será digital”, titula Doe un escrito de cuatro páginas que envío al diario alemán y que revela Connectas, en el que expone cuáles son las razones que lo llevaron a entregar la información, que lo ubican en el selecto grupo de grandes filtradores: Edward Snowden y Bradley Manning.

Contrario al conocido adagio popular, en su caso la información no necesariamente significó poder, dice Semana. Doe tenía millones de documentos que cuestionan las operaciones económicas de importantes líderes mundiales, funcionarios, celebridades y dirigentes. Sin embargo, eso no sirvió para que Wikileaks y los “grandes medios de comunicación” decidieran investigar.

“Varios medios de comunicación hicieron revisar a sus editores documentos de Panama Papers, pero se abstuvieron de abrir una investigación. La triste realidad es que entre esos medios de renombre no hubo ni uno solo que se interesara en contar esta historia (…) Ni siquiera Wikileaks respondió al adelanto de información que se le hizo llegar, en varias oportunidades”, se lee en el documento, según Semana.

DEA los liga al cartel de Sinaloa

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Edgar Fonseca

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May 8, 2016

El poderoso cartel de Sinaloa y narcos de toda la región habrían utilizado el emporio comercial de la familia Waked de Panamá para blanquear sus capitales, revelaron voceros de la DEA, citados por el diario El Tiempo de Bogotá.

El emporio empresarial Waked basado en Panamá, pero con operaciones en todo el hemisferio, fue señalado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. de supuesta relación con el lavado de dineros del narcotráfico, una operación en la que ligaron a 68 compañías en la denominada “Lista Clinton”.

El Tesoro de EE. UU., detalla El Tiempo, incluyó en la Lista Clinton al empresario Abdul Mohamed Waked, cabeza del Grupo Wisa (dueño de la gran cadena de perfumerías y artículos de lujo La Riviera); y a su hijo Mohamed Abdo Waked Darwich.

También, pero por expedientes diferentes, a cuatro de sus sobrinos, entre ellos Nidal Ahmed Waked Hatum.

Este último, capturado en Bogotá con fines de extradición, era una de las cabezas del Balboa Bank&Trust, banco que fue intervenido por la Superbancaria panameña y que expidió un comunicado asegurando que Nidal Waked representa solo una parte minoritaria de los accionistas. (Además: Estos son los protagonistas en el entramado del grupo Waked)

Nidal Waked es dueño de la firma Star Textile Manufactoring. En la acusación que sustenta la captura y que fue radicada en una corte de la Florida, la justicia de Estados Unidos dice que la firma fue usada para lavar dinero proveniente de la droga durante casi 10 años. La acusación también cobija a Tamas Zafir, gerente de Star Textile en Miami, quien habría conspirado con su jefe para utilizar el Ocean Bank de Florida para esas operaciones.

El indictment, conocido por EL TIEMPO, habla de una sofisticada operación en la que la empresa en Miami recibía dineros provenientes de Vida Panamá (firma de Waked en Colón) pero que ante el Ocean Bank eran reportadas como provenientes de créditos con bancos panameños.

El emporio empresarial regional de los Waked, dice la revista Semana de Bogotá, contaba en 2014 con 104 duty free (áreas libres de impuestos) en aeropuertos, fronteras y puertos, adicional a los 133 establecimientos en varias de las principales ciudades de Latinoamérica, la gran mayoría bajo la efigie de La Riviera, donde además de perfumería y cosméticos, se comercializan las líneas de relojes, chocolates, cigarros y licores. Y mucho lujo.

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Los “reyes” del duty free, vinculados al lavado

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Edgar Fonseca

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May 7, 2016

La vinculación por parte de EE.UU. del poderoso grupo empresarial Waked de Panamá al lavado de dineros del narcotráfico “provocó un terremoto económico en Panamá, desde donde los Waked proyectaron una megaoperación que los convirtió en los reyes de los ‘duty free’ en muchos países del continente y en una de las marcas más reconocidas en el comercio de perfumes de lujo: La Riviera. Por toda la región, pero especialmente en el istmo, tienen negocios en la representación de marcas de lujo, en el sector financiero y en el de la construcción”, dice un informe del diario El Tiempo de Bogotá.

Los documentos del Departamento del Tesoro –según dicho diario– no mencionan específicamente a La Riviera S.A.S., que es la representación en Colombia. Sin embargo, tanto el grupo Wisa, que es la casa matriz, como el genérico de La Riviera sí están mencionados en el proceso.

Los Waked hacen parte de una familia libanesa que se estableció en Colombia hace más de cinco décadas. Hicieron de San Andrés su centro de operaciones, aprovechando la condición de puerto libre, y desde los 90 consolidaron su presencia en Panamá, donde se convirtieron en actores de primer orden en el mundo de los negocios y de la política, añade El Tiempo.

“Entre las empresas que entraron a la temida lista negra de los EE. UU. están lujosos centros comerciales, bancos, hoteles, comercializadoras, inmobiliarias, además del Grupo La Riviera Panamá y los periódicos ‘La Estrella’ y ‘El Siglo’, que circulan en el país centroamericano. En el caso de los diarios, dice El Tiempo, se expidió una autorización especial para que puedan seguir realizando operaciones comerciales, de tal manera que su labor informativa no se vea afectada”.

“El Tesoro dice que el banco Balboa Bank & Trust, una de las firmas del grupo, “fue usado para lavar plata del narcotráfico y otras actividades ilegales por múltiples organizaciones criminales” agrega El Tiempo. “Según las autoridades de Estados Unidos, usaban “facturación comercial falsa, contrabando de dinero y otros métodos de lavado para blanquear ganancias de la droga a favor de varios narcotraficantes internacionales”, informó el influyente diario colombiano.