Edgar Fonseca, editor
El Banco Nacional entregó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) las cuentas del fideicomiso de financiamiento de la campaña del candidato presidencial Rodrigo Chaves del PPSD.
Así lo confirmó a este editor ayer el letrado Andrei Cambronero del TSE.
Inicialmente el banco había rechazado entregar dicha información al alegar que estaba cubierta por el secreto bancario pero por resolución de los magistrados se le advirtió que se trataba de documentación pública.
El TSE emitió una resolución que le dio plazo al Nacional hasta ayer jueves para entregar la información.
La información de esa resolución la confirmó este viernes a la prensa Hector Fernández, director del Registro Electoral del TSE.
Como primera respuesta los magistrados recibieron la decisión negativa del banco.
Sin embargo, ante una nueva resolución el banco aceptó entregar la cuenta del fideicomiso denominado Costa Rica Próspera integrado por nueve personas y vinculado a la firma ATA Trust Company, del abogado Arnoldo André Tinoco.
La respuesta del banco
Bernardo Alfaro Araya, gerente general del Nacional, hizo llegar su respuesta en el oficio GG-170-22 al TSE el miércoles 16 de marzo, un día antes de que acabara el plazo que le fijó el ente electoral.
“En atención a la resolución dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones de las 15 horas del 14 de marzo del 2022, se procede a cumplir con la solicitud de información realizada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones mediante oficio DFPP-0292-2022 de fecha 9 de marzo del 2002, en el que se requirió suministrar toda la información en custodia del banco sobre las cuentas ATA TRUST COMPANY S:A: desde el 25 de febrero del 2021 a la fecha y sobre cualquier otra cuenta del Partido Social Democrático o su candidatura a la Presidencia”, mencionó Alfaro en la nota enviada a Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos de dicha institución.
En caso de requerir información adicional de alguna transacción que sea de su interés para su estudio que refleje los estados de cuenta favor indicarlo, agregó Alfaro Araya.
Con respecto al punto que menciona que se suministre información de cuentas ya sea corrientes o de ahorros, y que se haya gestionado recursos para que sean ingresados a las cuentas del Partido Progreso Social Democrático o de su candidatura a la presidencia de la República, le comunico que la Dirección de Cumplimiento de nuestra Institución se encuentra analizando lo que circula en medios de prensa, así como cualquier otro hallazgo que se derive de este proceso de debida diligencia. En caso de encontrarse algún hecho relevante el mismo será puesto en conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, ratificó Alfaro.
Negativa inicial
Inicialmente tanto el candidato Chaves como la diputada electa Pilar Cisneros se negaron a revelar los nombre de los integrantes del fideicomiso.
El 5 de marzo el partido hizo públicas las identidades de los integrantes del fideicomiso y alegaron que había sido disuelto antes de iniciar la campaña.
La revelación la hicieron luego que La Nación divulgara ese día la supuesta existencia de una estructura paralela de financiamiento de dicha campaña.
La investigación del TSE arrancó en diciembre de 2021, confirmó Chacón Badilla, titular del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
“Ante la divulgación de esta situación en el marco de sus labores usuales de fiscalización, control y supervisión de las finanzas partidarias, este Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos consultó formalmente a la agrupación política y al propio señor Chaves Robles sobre los hechos divulgados en medios de prensa (oficios n.° DFPP-554-2021 del 6 de agosto de 2021 y DFPP-673-2021 del 2 de setiembre de 2021, respectivamente); respuestas que fueron brindadas oportunamente por ellos y que, a la luz de posteriores ejercicios de fiscalización (monitoreo de medios y estudios de solvencia económica a intervinieres en su financiamiento), motivaron la apertura formal de una investigación administrativa preliminar, el pasado 22 de diciembre de 2021”, ratificó Chacón Badilla a los medios el 21 de enero anterior.
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Los nueve donantes del fideicomiso
La campaña presidencial de Rodrigo Chaves reveló el sábado 5 de marzo los nombre de nueve donantes que hicieron aportes por hasta $165 mil a un fideicomiso constituido para liquidar las operaciones y contratos que se tenían, según comunicado enviado a los medios.
Los donantes iniciales fueron los señores Jack Loeb, Bernal Jiménez, José Coto, Arnoldo André, Damaris Robles, Adrián Torrealba, Luis Diego Soto, Sergio Naranjo, José Antonio Yock, aportando en total unos $165,000, entre febrero y agosto del 2021, citó el comunicado de campaña de Chaves quien lidera la intención de voto para enfrentar a José María Figueres, PLN, el próximo 3 de abril en la segunda vuelta presidencial.
“Los DONANTES hacían el pago de sus contribuciones mediante transferencia bancaria, a favor las cuentas bancarias que al efecto tenia FIDUCIARIO y que éste mantendrá dedicadas para tales fines”, añadió el mensaje de dicho partido.
La Nación informó ese sábado de una supuesta estructura paralela de financiamiento de la agrupación.
Estructura paralela financió campaña de Rodrigo Chaves al margen del partido, titula en su edición digital dicho diario.
Nueve personas y dos sociedades anónimas financiaron gastos electorales de la campaña del candidato Rodrigo Chaves sin que el dinero entrara al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y sin que sus donaciones fueran dadas a conocer al público en el marco de transparencia exigido por ley, añadió el informe del medio.
La presunta existencia de esa estructura paralela es investigada por el Tribunal Supremo de Elecciones, confirmó el letrado Cambronero al sitio CR Hoy.
“Se alegaba una supuesta utilización del fideicomiso para el eventual financiamiento del PPSD. Por las particularidades que tiene el tema y la fase en que se encuentra, que es de investigación, no podemos referirnos a los detalles al respecto. Solo podemos decir que se recibió una denuncia y esta fue acumulada al expediente que ya se encontraba abierto”, agregó Cambronero a dicho medio.
Reacción de campaña de Chaves
Adjunto texto del comunicado enviado por la campaña presidencial de Chaves:
En relación con varias informaciones que circulan, remitimos la siguiente explicación del vocero del grupo, el licenciado Arnoldo André:
- Habiendo obtenido autorización de las personas parte del fideicomiso, y para la opinión publica, aclaramos que desde inicios del ano 2021, varios costarricenses nos constituimos en un grupo de pensamiento y acción, de estudio, análisis y discusión de los problemas nacionales. El Grupo tuvo por objetivo y función el estudio, análisis y diagnóstico de la realidad nacional en todos sus aspectos, para proponer soluciones a los problemas del país y divulgarlas a la población, para crear conciencia de los cambios necesarios en el país para lograr una Costa Rica próspera y pujante.
- El Grupo estaba abierto a incorporar a quien comulgue con los principios del respeto a los Derechos Humanos, a la libertad, a la economía abierta y en competencia, a la solidaridad humana y a la correcta distribución de la riqueza y al fomento de la iniciativa privada como generador de puestos detrabajo, y a un Estado eficiente en función de la prosperidad de todo ser humano. El portavoz del GRUPO es el señor RODRIGO CHAVES ROBLES y el Tesorero designado es el señor JACK LOEB CASANOVA, quienes eran los representantes del GRUPO.
- Que, para financiar las actividades el GRUPO recibía contribuciones de DONANTES que quisieran financiar las actividades del GRUPO.
- Que para el proceso de recepción de recursos el 25 de febrero del 2021, Rodrigo Chaves, Jack Loeb y Alonso Vargas suscribieron un contrato de fideicomiso, a fin de que el FIDUCIARIO abriera cuentas bancarias en algún banco del sistema bancario nacional, para la administración de los recursos, dado que el Grupo no tenia personaría jurídica propia.
- Que los DONANTES hacían el pago de sus contribuciones mediante transferencia bancaria, a favor las cuentas bancarias que al efecto tenia FIDUCIARIO y que éste mantendrá dedicadas para tales fines. El Gerente del Grupo en la administración, inicialmente, fue el Sr. Carlos Vásquez.
- Los DONANTES debían presentar copia de su cédula, llenar el Formulario Conozca a su Cliente y además a partir de un monto presentar documentación fehaciente que respaldara el origen lícito de los fondos.
- Todos los aportes se hacían mediante transferencia bancaria. No se aceptaba efectivo.
- Los donantes iniciales fueron los señores Jack Loeb, Bernal Jiménez, José Coto, Arnoldo André, Damaris Robles, Adrián Torrealba, Luis Diego Soto, Sergio Naranjo, José Antonio Yock, aportando en total unos $165,000, entre febrero y agosto del 2021.
El Fideicomiso fue disuelto el 18 de setiembre, antes de que Rodrigo Chaves fuese electo Candidato Presidencial, y los fondos remanentes fueron usados para liquidar las operaciones y contratos que se tenían, y en octubre 2022 los restantes fueron devueltos a los donantes proporcionalmente
