EE.UU. liga banco a lavado

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May 13, 2016

El Balboa Bank & Trust de Panamá habría asistido con apoyo financiero y tecnológico, o el suministro de bienes y servicios, a la red de lavado de dinero del narcotráfico a la que autoridades de EE.UU. vinculan a los poderosos empresarios Nidal y Abdul Waked, entre otros miembros de su familia, informa el diario La Prensa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó las razones por las cuales incluyó a Balboa Bank & Trust y sus subsidiarias en la lista de empresas que están vetadas de tener cualquier relación con entidades, proveedores o clientes provenientes de Estados Unidos (EU), informa La Prensa.

Según dicho medio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependencia del Tesoro, detalló las razones del señalamiento al Banco.

Desde la Superintendencia de Bancos de Panamá reconocen que en términos administrativos el banco se encuentra ante una compleja situación al no tener una entidad corresponsal que respalde sus operaciones.

Los periodistas odian fracasar…

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Edgar Fonseca

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May 13, 2016

“Los periodistas odian fracasar. No nos gusta el riesgo. Queremos hacerlo todo bien a la primera. Y ahora estamos en un contexto en el que tenemos que arriesgar y fracasar una y otra y otra y otra vez. No ignoro las dificultades. No creo que estemos en el final de la crisis de modelo. Pero sí sé que si el periodismo se centra en el precio de un artículo y no en su valor, no tendrá futuro”, dice Mark Little, vicepresidente de medios de Twitter para Europa y África en una entrevista con El País, Madrid.

Añade: “Mark Little está lejos ya del estruendo de bombas y balas en Afganistán o Irak. En 10 años ha sufrido una transformación radical: de premiado reportero de guerra para la televisión irlandesa RTE a emprendedor del mundillo tecnológico y, finalmente, vicepresidente de medios para Europa y África de Twitter. En su visita a RETINA —el foro iberoamericano de transformación digital de EL PAÍS patrocinado por Telefónica, Iberdrola y Santander—, Little quiere dar su respuesta a un interrogante clave: ¿Tiene el periodismo futuro? Y, de tenerlo, ¿cuál es?

-¿Añora estar en primera línea?

-“No [ríe]. Toda mi vida he sido un narrador, fuera una historia en zona de guerra o en la política. Amo contar historias. Creo que llegó un punto en que sentí que la emoción de ser un periodista se veía superada por la de vivir un momento histórico. Descubrí que mi lugar no estaba más en el campo de batalla, sino en hacer algo, en innovar. Vivimos un momento lleno de grandes peligros para el periodismo, pero también de oportunidades. La verdad es que acabé divirtiéndome más [ríe]. Y estoy más satisfecho con lo que logrado en los últimos 10 años”.

Vivimos un momento de grandes peligros para el periodismo, pero también de oportunidades

-¿Y cómo se vive el paso de periodista a empresario?

-“Nunca fui alguien que quisiera crear una compañía, vender la compañía y crear otra compañía. Tenía una misión muy clara. Desde niño, me han fascinado los grandes periodistas de la historia. Me obsesionaba Edward R. Murrow [legendario locutor de la cadena CBS]. Me obsesionaba también la posibilidad de contar historias sobre el cambio. Así que, cuando tomé la decisión de convertirme en emprendedor, no fue un salto tan grande. Para empezar, he visto cosas en la guerra que la mayoría de la gente no ha visto, así que enfrentarme a un inversor tampoco me daba miedo. Y en el fondo ser un empresario es ser un narrador. Le tienes que contar tu historia a inversores, clientes, usarios. Tal vez por eso me fue fácil. Lo difícil fue que no entendía la tecnología y también tuve mucho que aprender sobre negocio. Creo que ser periodista me preparó para las complejidades y contradicciones de ser empresario”.

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Cinismo “revolucionario” …

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Edgar Fonseca

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May 13, 2016

En Cuba se ha desatado “una plaga de desfachatado cinismo, de sórdida impudicia que nadie sabe cómo detener” y hace añicos la pretendida ética revolucionaria impuesta por el régimen desde hace 20 años en un Código de Ética para sus cuadros, dice el periodista disidente Reinaldo Escobar del sitio 14ymedio.com.

“La imposibilidad de ser consecuente con tantas exigencias éticas como exige un Código ha promovido un defecto no mencionado en el texto: la simulación, cuya única alternativa ha sido para muchos llegar a la deserción, acción tampoco contemplada entre las contravenciones”, comenta Escobar.

La versión original de este poco divulgado documento –dice– se promulgó el 17 de julio de 1996, firmada por el entonces todopoderoso Carlos Lage Dávila. Se le llamó el acuerdo 3050 y fue mostrado como una “propuesta presentada por la Comisión Central de Cuadros referente a la necesidad de definir y sistematizar en un código las normas que deben regir la vida y la conducta de los Cuadros del Estado cubano”.

Añade: “En los 20 años que cumplirá el Código de ética probablemente no haya un solo pecado de los aquí enumerados que se haya dejado de cometer, como tampoco ha florecido ni una sola de las acrisoladas virtudes que en él se anuncian. Y no solo eso, sino que los pecados han sido abundantes y las virtudes escasas en todos los niveles de dirección gubernamental y política del país, en todas las instancias administrativas”.

Y agrega: “En ese páramo de valores morales se ha desatado una plaga de desfachatado cinismo, de sórdida impudicia que nadie sabe cómo detener. Ya ni siquiera se menciona el advenimiento del nuevo Jerusalén que sugería la utopía comunista. Habrá un juicio final donde todos tendremos que ser perdonados de algo”.

Amenazan expropiar tiendas de magnate

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Edgar Fonseca

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May 12, 2016

Colombia amenaza con expropiar la lujosa cadena de tiendas La Riviera vinculada al grupo empresarial Waked de Panamá señalado por EE.UU. como presuntamente involucrado en una red internacional de lavado de dineros del narcotráfico, informa el diario El Tiempo de Bogotá.

Según dicho diario, el fiscal general de la Nación encargado, Jorge Perdomo, dijo que se podría iniciar un proceso de extinción de dominio o expropiación al grupo empresarial La Riviera si se comprueba alguna relación ilegal con Nidal Waked, considerado el mayor blanqueador de dinero del narcotráfico mundial.

“Si se llega a establecer que existe una relación o de representación o de pertenencia societaria o algún tipo de relación entre Nidal Waked y la empresa La Riviera, nosotros podríamos iniciar un proceso de extinción de dominio por cuenta (de que) se daría el nexo causal”, señaló Perdomo a medios de comunicación, según Efe.

Agregó la agencia de noticias que el Departamento del Tesoro estadounidense acusó la semana a la familia Waked de gestionar una red mundial de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, a través de un conglomerado empresarial que implica a 68 compañías.

Las autoridades colombianas confirmaron, el pasado jueves, la detención en el aeropuerto El Dorado de Bogotá del colombo-panameño Nidal Waked Hatum, al que la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) considera uno de los mayores blanqueadores de dinero del narcotráfico.

Según Perdomo, también se van a revisar los cargos formulados contra Waked en EE. UU. para determinar si existen méritos para iniciar nuevas investigaciones contra los miembros de la junta directiva de la empresa La Riviera en Colombia.

La atención actual al público en la cadena de perfumerías La Riviera y otros almacenes de este grupo empresarial en el país se seguían desarrollando con normalidad, aunque sin medios electrónicos de pago y temores de los empleados por el futuro de la marca, añade El Tiempo.

Un sondeo indica que entre los empleados reina la incertidumbre por la investigación anunciada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. contra miembros de la familia Waked.

Los almacenes también están recibiendo solo pagos en efectivo, por un supuesto bloqueo de las redes de tarjetas de créditos y el sistema financiero a la cadena de perfumerías, tras conocerse la investigación de autoridades estadounidenses contra algunos miembros del clan Waked, por presunto blanqueo de capitales.

Los 151 puntos del grupo empresarial -incluidas franquicias como A Hora, Tous, La Parfumerie, Wakids, Burberry, Mac Cosmetics y Viage- emplean 1.171 personas en varias ciudades colombianas.

El bloqueo a los pagos electrónicos en La Riviera coincide con una promoción de descuento del 20 por ciento en los establecimientos en el territorio nacional.

Según el portal empresarial www.losdatos.com, en el 2015 la firma La Riviera y sus filiales Santafé Duty Free y La Riviera Duty Free facturaron 348.000 millones de pesos, con un aumento de 22,1 por ciento respecto al 2014, cuando sumaron 285.000 millones de pesos.

Escándalo golpea inversión en aeropuerto

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Edgar Fonseca

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May 12, 2016

El escándalo por la denuncia de EE.UU. contra un poderoso grupo empresarial de Panamá de estar involucrado en una gigantesca red de lavado de dineros del narcotráfico, impactó planes de inversión internacional en la ampliación del aeropuerto internacional Tocumen de ese país, informó el diario La Prensa.

Según dicho medio, el Aeropuerto Internacional de Tocumen decidió cancelar, para luego relanzar, la emisión de bonos por $625 millones que se había colocado en el mercado internacional y que tenía como fecha de cierre el día de hoy.
Los bonos –dice La Prensa– se habían vendido exitosamente, pero los riesgos percibidos por los inversionistas ante las acusaciones de lavado de dinero en las que se vinculaba a empresas y varios miembros de la familia Waked generaron incertidumbre.

Waked International, S.A., (WISA) es una de las concesionarias de los duty free y genera el 7% del ingreso del aeropuerto.

La inclusión de las empresas del Grupo Waked Internacional (Wisa) en la Lista Clinton por haber sido utilizadas supuestamente en un esquema de lavado de capitales ha tenido una consecuencia directa en la empresa estatal que administra el Aeropuerto Internacional de Tocumen, añade el diario.
Tocumen, S.A., que tiene en el Grupo Wisa a uno de sus principales clientes, modificará las condiciones de una emisión de deuda con la que la administración de la terminal aérea espera costear la construcción de la T2, nueva infraestructura que ejecuta la constructora Norberto Odebrecht y que elevará la capacidad del aeropuerto.
El pasado 4 de mayo se lanzó al mercado la oferta de bonos por $625 millones y un cupón de 5.375%.
El gerente de la terminal aérea, Joseph Fidanque III, confirmó que los $625 millones de la emisión se habían colocado de forma exitosa a través de Citigroup Global Markets.
No obstante, la operación no se había perfeccionado y la inclusión de las empresas de la familia Waked en la lista que elabora la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos generó inquietud entre el público inversionista.