“La alta circulación de divisas extranjeras, en efectivo, producto de los flujos de entrada y salida de remesas asciende a más de 1200 millones de dólares (según un estudio realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera que abarca los períodos 2017, 2018 y el primer trimestre del 2019). De la misma manera, las detecciones de dinero transfronterizo así como el aumento de los reportes de operaciones en efectivo, son las principales preocupaciones para el ICD”, afirmó Guillermo Araya, director del ICD.
Al Congreso asisten más de 180 personas, representantes de bancos nacionales y extranjeros.
Lo organiza la Asociación Bancaria Costarricense (ABC)
Daniel Bañados, especialista y asesor de la ABC, destacó que el Congreso es una excelente oportunidad de actualización sobre las principales herramientas en la lucha contra el lavado de dinero, para reforzar los sistemas en inteligencia y los departamentos de cumplimiento, pues ellos son los encargados de que el sistema financiero no sea usado para el lavado de activos.
Según Bañados, en la Asociación Bancaria consideran fundamental que todos los sectores, en especial los no financieros, asuman el compromiso de trabajar articuladamente con las autoridades, para lograr el éxito de las estrategias de prevención y control que se proponen, aunado a esto, el reto actual es el uso de nuevas tecnologías y sistemas que permitan ejercer un mayor control.
Los organizadores del evento insistieron que la ABC como ICD, ven clave apostar por promover políticas intensivas para desincentivar el uso del efectivo y emitir restricciones en los depósitos de moneda extranjera en efectivo, así como fomentar el uso de mecanismos seguros de pago electrónico.
-Con información de Alejandra Madrigal Ávila ICC Asesores
